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Modello organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di vigilanza
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Modello organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di vigilanza

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Il Volume analizza, con taglio tecnico-operativo, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001 e gli adempimenti dell’Organismo di Vigilanza, chiarendo i principali aspetti problematici ed interpretativi attraverso i più recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza. Vengono esaminati: il sistema dei controlli e la governance; i profili sostanziali e procedurali della responsabilità degli enti; la struttura del Modello organizzativo e le attività dell’Organismo di Vigilanza, anche con il supporto di strumenti di natura operativa concernenti indicazioni e schemi per la relazione periodica, i verbali e la programmazione. Uno specifico capitolo è dedicato ai “Test OdV” che analizza le aree sensibili nell’ambito delle quali possono verificarsi comportamenti suscettibili di integrare i reati-presupposto, abbinando ad esse specifiche verifiche e check list che l’OdV può prendere in considerazione nello svolgimento della propria attività di verifica sull’adeguatezza e l’efficace attuazione del Modello. (ottobre 2019)
Il Volume sarà disponibile dal 5 novembre
INDICE
1
Prefazione - Il Modello “231” e l’Organismo di vigilanza nel sistema dei controlli societari: un quadro di insieme
25
Paolo Montalenti
2
Premessa e nota metodologica
53
AA.VV.
Parte I - Il sistema dei controlli e della governance
1
Il codice etico e la corporate social responsibility
61
Paolo Fabris e Annamaria Roncari
2
Il risk assessment, il risk management e i compliance programs
89
Nicola Gianaria, Benedetta Parena e Paolo Vernero
3
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
103
AA.VV.
4
Il sistema delle deleghe e delle procure
137
AA.VV.
Parte II - La responsabilità degli enti - Profili sostanziali e cenni sul procedimento
1
La struttura della responsabilità diretta dell’ente e l’evoluzione dei reati-presupposto
173
AA.VV.
2
Le sanzioni nei confronti degli enti
253
Stefano Comellini, Alberto de Sanctis e Mario Garavoglia
3
Il procedimento nei confronti dell’ente
289
Alessandro de Sanctis, Nicola Gianaria e Michela Malerba
4
L’applicazione del DLgs. 231/2001 nelle società pubbliche o miste
297
AA.VV.
5
L’applicazione del DLgs. 231/2001 nei gruppi di imprese
343
Massimo Boidi, Alessandra Rossi e Paolo Vernero
Parte III - Il modello organizzativo
1
I soggetti destinatari del Modello organizzativo
365
Alessandra Rossi, Carlo Salomone e Roberto Schiesari
2
La costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs. 231/2001
371
AA.VV.
3
L’adozione e l’attuazione del Modello organizzativo
417
AA.VV.
4
Il rapporto del Modello organizzativo con i sistemi di gestione certificati
427
AA.VV.
5
Il sistema disciplinare per il mancato rispetto del Modello organizzativo
455
AA.VV.
Parte IV - L'organismo di vigilanza
1
La struttura e le attività dell’Organismo di vigilanza
479
Stefano Comellini, Leonardo Cuttica e Alberto de Sanctis
2
L’attività degli OdV nei gruppi di società
535
Massimo Boidi, Alessandra Rossi e Paolo Vernero
3
Il rapporto dell’OdV con il Collegio sindacale e con il revisore legale dei conti
543
Massimo Boidi e Leonardo Cuttica
4
Gli obblighi di informazione dell’OdV - Flussi informativi da e verso l’OdV
547
Roberto Frascinelli e Paolo Vernero
5
La disciplina del whistleblowing
559
Maurizio Bortolotto, Roberto Frascinelli e Michela Malerba
6
La responsabilità civile dei componenti dell’Organismo di vigilanza
599
Alessandro Baudino e Luca Piovano
7
La responsabilità penale dei componenti dell’Organismo di vigilanza
633
Guglielmo Giordanengo e Alessandra Rossi
8
L’attività dell’OdV nel corso delle indagini preliminari
649
Guglielmo Giordanengo, Michela Malerba e Stefano Valentini
Parte V - I reati commessi all'estero e cenni di diritto comparato
1
I reati commessi all’estero
669
Alberto de Sanctis e Nicola Gianaria
2
Cenni di diritto comparato
681
a cura di Alessandra Rossi
Parte VI - Gli strumenti operativi
1
La privacy, l’antiriciclaggio, l’anticorruzione - Il ruolo e gli adempimenti dell’OdV
757
Annalisa De Vivo
2
Il regolamento dell’Organismo di vigilanza
785
Luca Piovano
3
I test OdV
791
Gruppo di Studio 231
4
Il verbale dell’Organismo di vigilanza
991
Benedetta Parena
5
La relazione dell’Organismo di vigilanza
995
Benedetta Parena
6
Documento esemplificativo di programmazione
1005
Benedetta Parena






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